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FORMACIÓN PRESENCIAL

Los cursos presenciales están destinados a los empleados y a los miembros de los órganos de control interno de las compañías asociadas, celebrándose un curso cada mes e impartiéndose por especialistas cualificados.

Los cursos se desarrollan básicamente del siguiente modo:

1. Celebración de una sesión docente de cuatro horas y media de duración, en horario de tarde, con el siguiente contenido:

      • Entrega de materiales.
      • Explicación del contenido de las obligaciones establecidas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales, con el apoyo de diapositivas. Durante la exposición, los asistentes podrán formular cuantas preguntas deseen.
      • Exposición de casos prácticos y coloquio. 2. Evaluación de los asistentes al curso, mediante la realización de un examen tipo test.

3 .Emisión de un informe para cada una de las empresas asociadas, en el que se plasme el resultado de la evaluación efectuada a sus empleados o miembros de sus órganos de control interno.

4. Entrega de un certificado de asistencia y superación del curso, emitido por ANAED, a los asistentes que hayan superado la evaluación.